La Policía Federal de Brasil requisó 14 millones de dólares provenientes del cambio ilegal y del tráfico de drogas en el lado Este del Chuy, que une con la ciudad homónima de nuestro país. Los agentes se encuentran investigando si quienes están detrás de las maniobras realizan algún tipo de financiación a grupos como terroristas como Al Qaeda, Hamás y Hezbollah. Según lo difundido por Infobae, en la zona se han visto incrementadas las actividades de lavado de dinero, sobre todo con la presencia de varios “doleiros” palestinos –como se les denomina a los cambistas que trasladan dinero ilegalmente– que operan en el Chuy. La Policía Federal de Brasil confiscó los bienes tras dos años de investigación. “El esquema de lavado de dinero de alcance internacional involucra bancos paralelos que utilizan personas físicas y jurídicas para mover recursos de origen ilícito, dirigiendo depósitos y transferencias bancarias a terceros utilizados como intermediarios y a comercios, principalmente supermercados, ubicados en regiones fronterizas de Brasil. Posteriormente, los recursos son enviados a casas de cambio en el extranjero y permanecen a disposición de organizaciones criminales”, señaló la Policía brasileña en un comunicado. La Operación Vagus se ejecutó con la participación de 190 agentes brasileños y el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Si bien la Policía uruguaya no participó de este procedimiento, integrantes de la Dirección Nacional de Investigaciones analizan este caso para determinar el alcance que tienen estas actividades ilícitas en el país.
FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
En tanto, los investigadores uruguayos buscan determinar si a través de nuestro país se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamás y Hezbollah, tres organizaciones terroristas.
El Telégrafo