El fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Ancap cuando presidía el ente y por impulsar en el Directorio del ente un acuerdo con la empresa Trafigura sin que se llamase a licitación. En este caso se actuó sin contrato por siete meses en negocios de compra de crudo a Ecuador que alcanzaron los US$ 4.900 millones.
Pacheco entendió que, en el directorio de Ancap presidido por Sendic, hubo un manejo discrecional y arbitrario de los fondos cuando el ente enfrentaba dificultades financieras.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público expresó que Sendic cometió un delito de peculado (apropiación indebida cuando el perjudicado es el Estado) por gastar $ 550.000 y US$ 38.000 con las tarjetas corporativas de Ancap. Devolvió US$ 130.
En abril de 2016, los partidos Nacional. Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron una denuncia penal sobre eventuales irregularidades en Ancap. A ello se le sumó una investigación de oficio de la Fiscalía que concluyó que Sendic hizo “un uso indebido” de tarjetas corporativas incurriendo en “múltiples gastos” que no fueron justificados.
Pacheco desconoce si las compras de Sendic con las tarjetas fueron realizadas en funciones como presidente de Ancap, o si por el contrario, no se vincularon con su cargo. No obstante, consideró que existen “serias presunciones” -por las características de los gastos y por la ausencia de explicaciones valederas por parte de Sendic- de que dichas compras con las tarjetas no guardaron relación con el ejercicio de sus funciones.
La Fiscalía sostuvo, en su resolución, que quedó semiplenamente probado que Sendic hizo uso de la tarjeta de Ancap en más de 300 oportunidades y dentro de las compras realizadas, además de gastos en hoteles y restaurantes, figuran adquisiciones en tiendas de ropa, supermercados, locales de calzado deportivo, de electrónica, joyerías y librerías en Uruguay y el exterior, respecto de las cuales no figuran comprobantes justificativos.
En el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, Sendic declaró que esas compras obedecieron a motivos funcionales. Sin embargo, Pacheco sostuvo que ello no se desprende de las características y naturaleza de los gastos analizados en la investigación penal e insistió en que estos no se encuentran debidamente justificados.
“De un total de gastos incurridos mediante el uso de las tarjetas por $ 550.000 y US$ 38.000 surge que Sendic únicamente efectuó un reembolso por US$ 130; no siendo bajo ningún concepto razonable que tamaña cantidad de dinero responda a “gastos imprevistos”, que era el fin para el que estaba previsto el uso de las tarjetas”, expresó Pacheco.
Reiteró que Sendic hizo un uso indebido de los dineros públicos “apropiándose” de sumas que no pudieron ser debidamente cuantificadas configurándose el delito de peculado. Como Sendic usó la tarjeta en forma indebida en múltiples ocasiones, Pacheco señaló que, en principio, se le imputarán reiterados delitos de peculado.
El fiscal resolvió no solicitar la prisión preventiva para Sendic u otros directores de Ancap por entender que, en este caso, no se verifican las causales que exige el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) por tratarse de la norma más favorable a los indagados. Estas causales son: peligro de fuga, frustración de la prueba y riesgo para la sociedad.
Con respecto al uso de las tarjetas corporativas de ALUR por parte de su entonces presidente, Leonardo de León -hoy senador de la Lista 711-, Pacheco esperará que se pronuncie la Junta de Transparencia y Ética Pública.
El país